逮捕21人!号称700亿规模的“金融帝国”崩塌:涉嫌集资诈骗

发布时间:2022-04-28 00:37 阅读次数:
本文摘要:继4月28日被接纳刑事强制措施之后,6月5日又传来最新消息,金诚团体80后董事长韦杰等21人被执行逮捕,13人取保候审。辉煌时期的金诚团体风景无两,曾对外宣称,公司从事的新型城镇化业务,是国家提出PPP特色小镇的全国最大范本,与政府项目签约总量超5700亿元,旗下私募公司更是治理规模超700亿的资产。 但现在,这家“金融帝国”彻底崩塌。

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继4月28日被接纳刑事强制措施之后,6月5日又传来最新消息,金诚团体80后董事长韦杰等21人被执行逮捕,13人取保候审。辉煌时期的金诚团体风景无两,曾对外宣称,公司从事的新型城镇化业务,是国家提出PPP特色小镇的全国最大范本,与政府项目签约总量超5700亿元,旗下私募公司更是治理规模超700亿的资产。

但现在,这家“金融帝国”彻底崩塌。1金诚团体80后董事长韦杰等21人被捕13人取保候审6月5日午间,杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅通报,金诚团体涉嫌集资诈骗、非法吸收民众存款案的希望情况。案情通报先容,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。与此同时,公安机关全力开展追赃挽损事情,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。

公安机关称,投资人可持相关资料,就近到属地公安机关递交报案质料,同时,投资人可继续通过“警员叔叔”APP和“杭州公安”微信号的专栏挂号报案。公安机关已委托具有专业资质的会计师事务所和状师事务所对金诚团体的财政账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查,相关事情正在紧张有序举行中。24月底已经爆雷实控人韦杰被接纳刑事强制措施金诚暴雷还要从4月份说起。4月27日,凭据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富团体有限公司涉嫌非法集资案。

4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚团体实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员接纳刑事强制措施。▲投资者其时提供的图片2018年7月开始,金诚团体旗下的私募基金产物陷入兑付危机。

只管在2019年1月31日,金诚团体召开了投资人代表相同会,公司董事长韦杰在会上表现,金诚团体的总欠债是103亿元,存续的基金规模是157亿元,他答应“都市卖力到底”。可是3个月后,这位80后董事长的答应落空,直到金诚团体被警方立案侦查。3政府项目签约总量超5700亿元私募资产治理规模达700亿巅峰时期的金诚团体一时风景无限。

金诚团体,指以浙江诚泽金开投资治理有限公司为主体,官网资料称,金诚团体是一家综合性的现代都会生长团体,在加拿大、日本、南非、新加坡等8个国家和地域的60多座都会设有分支机构,拥有港股上市公司金诚控股(01462.HK)及新三板挂牌公司太悦康健(832227.OC)、丽晶光电(831777.OC)等5家公司。▲图片截自金诚团体官网在金诚团体刊行的私募产物中,有许多产物都投向其运作的“特色小镇项目”。金诚团体曾对外宣称,公司从事的新型城镇化业务,是国家提出PPP特色小镇的全国最大范本,至2017年9月底,拥有特色小镇项目59个,与政府项目签约总量超5700亿元。

韦杰是金诚团体的首创人、董事长,公然资料显示,1981年韦良好生于浙江东阳,他是浙江大学法学硕士,凭借其缔造的“新型城镇化下的金融工业链”获2015中国经济年度人物,旗下相关公司有177家。早年他曾在律所担任执法助理,2008年前后,年仅27岁的韦杰开办金诚,投身金融创业。

2016年有杂志报道称,韦杰曾接到一个电话号称赚了11位数,跻身至百亿身家的职位。▲图片截自天眼查从2016年开始,金诚团体以金诚特色小镇为焦点产物,以江、浙为焦点,打造融合“PPP+工业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。现在,金诚特色小镇已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省有结构。金诚团体的私募基金治理和基金销售等业务主要由旗下的金诚财富运营操作。

金诚财富拥有一家基金销售公司——浙江金观诚基金销售有限公司(原名“浙江金观诚财富治理有限公司”,下称“金观诚”),同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经存案的私募基金治理人。7家私募机构刊行挂号存案的私募产物共达351个,停止2018年头,累计治理资产规模超700亿。▲韦杰与明星合影然而2018年5月,浙江证监局开展私募专项检查时,金诚团体旗下5家私募公司拒绝配合检查事情,随后,浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。

没过多久,2018年7月开始,金诚团体旗下的私募基金产物陷入兑付危机。现在,金诚团体口中的5700亿政府订单也已成谜。

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4“金融帝国”崩塌,公司股价崩盘金诚团体暴雷后,其公司股价也遭受牵连。4月28日,团体实控人韦杰被抓后,金诚控股一连三个生意业务日崩盘式暴跌,单日划分跌66.6%、42.68%、20%,共计跌85%。

现在股价报0.072港元/股,一毛钱都没有,市值不到3亿港元,最后不得不举行停牌。而所关联的三板挂牌公司太悦康健(832227.OC)现在也已停牌。

随后公司治理层也引来大震荡。5月2日,金诚控股通告称,公司执行董事、公司秘书、财政总监黄金定于通告公布当日告退。在黄金定告退后,金诚控股的公司授权代表、公司秘书、执法文件署理人及财政总监之职位,处于空缺状态。在金诚控股5月2日宣布的五名董事会成员中,仅剩韦杰、执行董事徐黎云在职,但二人现在均无法对这家上市企业的日常运营展开真正治理。

据杭州市公安局拱墅分局4月28日公布的警方通报,因涉嫌非法集资案,杭州警方对韦杰及相关涉案人员接纳了刑事强制措施。金诚控股通告称,自4月28日之后公司未能与韦杰、徐黎云两位执行董事取得联络。5月15日,张应坤、牛钟洁及陈钊三名公司独立非执行董事也宣布辞任。

这也是该公司最近的一次人事大地震。眼看他起高楼,眼看他楼塌了!现在,这家曾经号称700亿规模的“金融帝国”已经彻底崩塌。


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